公告日期：2024-11-21

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-062
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024 年 11 月 20 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。

经公司第三届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的 1 个月内（即 2024 年 11 月 21 日至
2024 年 12 月 20 日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提
出向下修正方案。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息
技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。可转债期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏图转债”自 2023 年 6 月 2
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 88.91 元/股。

因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由
184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/

股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记完成使公司股本由 185,636,281 股
变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派方案，公司股本由 185,676,281
股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转股价格从 88.62 元/股调整为
63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图
转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870
股，2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元/股调整为 62.98 元/股。详见公司于
2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏
图信息技术股份有限公司关于可转债公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股……
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