公告日期：2024-12-18

上海市锦天城律师事务所

关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

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上海市锦天城律师事务所

关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的

法律意见书

致：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，就上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“上海曜修”）因认购上海凯赛生物技术股份有限公司（股票代码：688065，以下简称“凯赛生物”或“上市公司”）股票而持有上市公司超过 30%股份（以下简称“本次收购”）而编制的《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，出具法律意见。

本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内（以下简称“中国”，仅为出具本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定出具法律意见。

本法律意见的出具已得到收购人等本次收购有关各方的如下声明与保证：
（一）各方已提供了本所为出具本法律意见书所要求各方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函及证明等；

（二）各方提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致和相符。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有
关政府部门、本次收购有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。
本所仅就本次收购相关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本法律意见书如对有关会计报告、审计报告、评估报告中某些数据、信息和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、信息、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，随其他材料一同上报。

本所根据《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次收购相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下。

释义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

《收购报告书》 指 《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》

上市公司、凯赛生物 指 上海凯赛生物技术股份有限公司

上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）原拟设立时，收
收购人、上海曜修 指 购人拟定名称为上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙），
经最终工商核准后，收购人名称确定为上海曜修生物技术
合伙企业（有限合伙）

上海曜建 指 上海曜建生物科技有限公司

CIB 指 凯赛生物有限公司/ Cathay Industrial Biotech Ltd.

济宁伯聚 指 济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

济宁仲先 指 济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

济宁叔安 指 济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

收购人及其一致行动人 指 上海曜修、CIB、济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安

招商局集团 指 招商局集团有限公司

本次发行 指 上市公司向上海曜修发行不超过 153,595,531 股（……
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