公告日期：2024-12-16

迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序

迈威（上海）生物科技股份有限公司

股东提名人选参选董事的程序（草案）

（H 股发行并上市后适用）

1. 为了进一步明确迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港
上市规则”）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《迈威（上海）生物
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，特制定本规范。
2. 香港上市规则的规定
2.1.根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定：

如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上
参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函；

公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第
13.51(2)条规定而须披露的资料；

通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及

公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个营
业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。

3. 股东提名人选参选董事的程序
3.1.董事会、监事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东
可以以书面提案方式向股东会提出董事候选人，提名候选人人数不得超过
拟选任的董事人数。董事会、监事会以及单独或合并持有公司已发行股份
1%以上的股东可以以书面提案方式向股东会提出独立非执行董事候选人。
股东向公司提出的临时提案应当在股东会召开10日前提出并书面提交召集
人，召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东或发出股东会补充通知，
公告临时提案的内容。
3.2.该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露
的联络资料和个人资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意
公布其联络资料和个人资料。

3.3.股东提名董事候选人，须于股东会召开10日前以书面方式将有关提名董事

候选人的简历提交股东会召集人。
3.4.为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公

司促请拟提建议的股东于有关股东会前尽早递交其提名通知。
4. 本政策与有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股
票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司股票上市地法律法规的规定为准。
5. 本政策由公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证
券监管规则的规定进行修改，并报公司股东会审议通过，由董事会负责解释。6. 本政策于公司股东会审议通过后，自公司首次公开发行境外上市股份（H

股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并施行。

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