公告日期：2024-08-31

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-045
迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面方式送达全体监事，于 2024 年 8 月
30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，全体监事认为公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，并真实反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《《 关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，全体监事认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对 2024 年半年度募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。