公告日期：2024-12-14

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-029
罗克佳华科技集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议的通
知于 2024 年 12 月 5 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3
人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务 代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司拟聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求， 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，公司监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》所审议的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日

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