公告日期：2024-10-30

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-043

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募
投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合客观原因和实际情况，经充分审慎研究，并与武汉理工光学科技有限公司（以下简称“理工光学”“交易对方”）协商一致后，决定终止购买理工光学位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权事项，相应变更募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”及“研发中心升级建设项目”的实施地点，同时将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月。

本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项是公司根据客观原因和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体和投资规模，未改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上海证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。募集 资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人
民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资
金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一） 募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元，少于《武
汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 披露的拟投入的募集资金金额人民币 380,000,000 元，根据首次公开发行股票实际 募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进 行调整，具体调整分配如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入

集资金金额 募集资金金额

1 公共安全管理信息服务 160,840,000.00 160,000,000.00 78,000,000.00

系统升级建设项目

2 研发中心升级建设项目 70,790,000.00 70,000,000.00 46,000,000.00

3 补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 75,013,851.47

合计 381,630,000.00 380,000,000.00 199,013,851.47

（二） 募集资金投入项目具体情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投入项目具体情况如下：

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