公告日期：2024-11-07

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-039
深圳传音控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 486

普通股股东人数 486

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 794,079,216

普通股股东所持有表决权数量 794,079,216

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 69.6346

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6346

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 794,004,869 99.9906 10,938 0.0013 63,409 0.0081

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 789,109,755 99.3741 4,894,722 0.6164 74,739 0.0095

3、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 768,595,824 96.7908 25,385,664 3.1968 97,728 0.0124

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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