公告日期：2024-12-31

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-101
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于
2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶海强、陈振坤、张锦章回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）、三六零数字安全科技集团有限公司及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须回避表决。

本次预计 2025 年度日常关联交易的交易对手方为全聚合数字技术有限公司
（以下简称“全聚合”）、神州数码相关方（指神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司（以下简称“三六零
数字安全”）及三六零数字安全直接、间接控制的企业），自 2025 年 1 月 1 日

至 2025 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向全聚合销售
商品、提供服务预计不超过人民币 1,900.00 万元（不含税，下同），向全聚合采购商品、接受服务预计不超过人民币 100.00 万元；向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 36,100.00 万元，向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 800.00 万元；向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 1,000.00 万元，向三六零相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 500.00 万元。

公司独立董事专门会议（2024 年第三次）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过上述议案，全体独立董事一致认为：公司预计 2025 年度与全聚合、神州数码相关方（指神州数码及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全及三六零数字安全直接、间接控制的企业）发生的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。我们一致同意《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司第二届董事会审计委员会第十九次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过上述议案，关联委员陈振坤回避表决，董事会审计委员会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易系基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易 本次预计 占同类业 2024年1-11 占同类业 本次预计金额与 2024
类别 关联人 2025 年度 务比例 月实际发生 务比例 年度实际发生金额差
金额 （%） 金额 （%） 异较大的原因

向关联人 全聚合 1,900.00 2.13 360.55 0.40

销售商品/ 神州数码 36,100.00 40.53 19,277.54 21.64 根据公司实际经营需
提供服务 相关方 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。