公告日期：2025-01-09

北京市海问律师事务所

关于

《科大国盾量子技术股份有限公司收购报告书（修订
稿）》

之

法律意见书

二零二五年一月

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
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目 录

释义 ...... 1
一、 收购人及其一致行动人的基本信息...... 5
二、 收购目的及程序...... 6
三、 收购方式...... 7
四、 本次收购的资金来源...... 11
五、 本次收购完成后的后续计划...... 11
六、 本次收购对上市公司的影响...... 13
七、 与上市公司之间的重大交易...... 17
八、 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 18
九、 《收购报告书（修订稿）》的格式与内容 ...... 18
十、 结论意见...... 19

释义

本法律意见书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：
国盾量子/上市公司 指 科大国盾量子技术股份有限公司
中电信量子集团/收 指 中电信量子信息科技集团有限公司
购人

中国电信 指 中国电信股份有限公司

电信集团 指 中国电信集团有限公司

科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司

一致行动人 指 科大控股及彭承志

《收购报告书（修订 指 收购人就本次收购而编写的《科大国盾量子技术股份
稿）》 有限公司收购报告书（修订稿）》

《附条件生效的股 中电信量子集团与国盾量子于 2024 年 3月 11日签署
份认购暨战略合作 指 的《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》
协议》

《一致行动协议》 指 中电信量子集团与科大控股于 2024 年 3月 11日签署
（科大控股） 的《一致行动协议》

《过渡期安排协议》 指 中电信量子集团与科大控股于 2024 年 3月 11日签署
的《过渡期安排协议》

《一致行动协议》 指 中电信量子集团与彭承志于 2024 年 3月 11日签署的
（彭承志） 《一致行动协议》

《确认函》 指 国盾量子于 2024 年 10 月 21 日向中电信量子集团出
具的《关于本次发行事项的确认函》

《回函》 指 中电信量子集团于 2024 年 11 月 25 日向国盾量子出
具的《回函》

本次发行 指 国盾量子向特定对象中电信量子集团发行 A股股票

一致行动安排 指 《一致行动协议》（科大控股）、《过渡期安排协议》

和《一致行动协议》（彭承志）项下一致行动安排的
统称

本次收购/本次交易 指 本次发行及一致行动安排的统称

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号——上市公司收购报告书》

中国 指 中……
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