公告日期：2024-11-12

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-100
科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 365

普通股股东人数 365

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,230,384

普通股股东所持有表决权数量 10,230,384

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

12.7284
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.7284

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
1.01 议案名称：与中电信量子科技的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,189,355 99.5989 26,670 0.2606 14,359 0.1405

1.02 议案名称：与中科大的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,186,662 99.5726 26,966 0.2635 16,756 0.1639

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 与中电信量子 5,629 99.2764 26,67 0.4703 14,35 0.2533
科技的关联交 ,355 0 9

易

1.02 与中科大的关 5,626 99.2289 26,96 0.4755 16,75 0.2956
联交易 ,662 6 6

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：
议案 1.01 需要回避的股东：应勇先生；
议案 1.02 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽……
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