公告日期：2025-01-02

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-001
深圳市杰普特光电股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 31 日在公司会
议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴检柯先生召集并
主持，出席本次会议的持有人共 43 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 12.70
万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 79.38%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 （以下简称“《2023 年员工持股计划》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公 司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。 会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、会议审议情况

经全体持有人表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《2023 年员工持股计划》及《管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年员工 持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持
有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2023
年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。管 理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》

经审议表决，选举刘明、刘猛和 HUANG JIXIN 为公司 2023 年员工持股计
划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

其中，刘明先生担任公司董事、副总经理、技术支持总监、激光事业部副总经理，刘猛先生担任激光事业部副总经理、研发总监；HUANG JIXIN 先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘明为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》

根据《2023 年员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理持股计划利益分配；

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

8、办理持股计划份额继承登记；

9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、《2023 年员工持股计划》和《管理办法》及相关法律法规规定的其他
应由管理委员会履行的职责。

授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会……
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