公告日期：2025-01-08

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-002
杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；

公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于 2025
年 1 月 7 日召开第三届董事会第九次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 6,350 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 1,000 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 5,350万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特
别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、监事会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见

2025 年 1 月 7 日第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

4、董事会审计委员会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业 上 年 （ 截 至 本次预计金额与上年

关 联 交 关联人 本次预计 务 比 例 2024 年 11 月 占 同 类 业 务 实际发生金额差异较

易类别 金额 （%） 30 日）实际发 比例（％） 大的原因

生金额

阿里云计算

有限公司 500.00 0.88% 173.72 0.30% -

钉钉（中国）

采购（含 信息技术有 300.00 0.53% 219.72 0.39% -

接 受 劳 限公司

务） 杭州孝道科

技有限公司 200.00 0.35% 159.71 0.28% -

小计 1,000.00 1.75% 553.15 0.97% -

销售（含 阿里云计算 截至 2024 年 11 月

提 供 劳 有限公司 4,800.00 ……
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