公告日期：2024-11-26

证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-069
苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2024 年 11 月 22 日

限制性股票授予数量：266.42 万股，占公司目前股本总额 17,587.8324
万股的 1.51%

股权激励方式：第二类限制性股票

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”或“《激励计划》”）规定的2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授
权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 22 日为授予日，授予价格为 6.01 元/
股，向符合授予条件的 45 名激励对象授予 266.42 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

3、2024 年 11 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059），根据公司其他独立董事的委托，独立董事贺超先生作为征集人就 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 15 日，公司对本激励计划授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激
励计划相关的任何异议。2024 年 11 月 16 日，公司披露了《监事会关于公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-066）

5、2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形。2024 年 11 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。

6、2024 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相
关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见。

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《2024 年限制性股票激励计划》中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性……
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