公告日期：2025-01-04

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-002
广州方邦电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司
第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董
事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，倪丽丽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人；上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事将以累计投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 4 日
附件：

非独立董事候选人简历

苏陟 男，现任公司董事长、总经理、核心技术人员，1973 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学，化工工艺专业；
硕士毕业于上海交通大学，电气工程专业。1997 年 7 月至 1998 年 10 月在中国
空间电子技术研究所任电镀工艺工程师；1998 年 10 月至 2000 年 5 月在上海华
仕德电路技术有限公司先后任电镀工程师、产品工程师、技术经理；2000 年 5月至2006年4月在……
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