公告日期：2024-09-12

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-058
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）分别于2024年9月2日、2024年9月11日召开职工代表大会以及2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、第三届监事会非职工代表监事、第三届董事会董事共同组成公司第三届监事会、董事会。

2024年9月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举Jonathan Chen为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

2024年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举Jonathan Chen为公司第三届董事会董事长的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，全体董事一致同意选举Jonathan Chen先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

Jonathan Chen先生的简历详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

2024年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、董事会战略与发展委员会：Jonathan Chen先生（主任委员）、朱清先生、宋成利先生（独立董事）；

2、董事会审计委员会：叶小杰先生（主任委员，独立董事）、宋成利先生（独立董事）、霍庆福先生 ；

3、董事会提名委员会：史大晓先生（主任委员，独立董事）、叶小杰先生（独立董事）、孟莎莎女士；

4、董事会薪酬与考核委员会：宋成利先生（主任委员，独立董事）、JonathanChen先生、史大晓先生（独立董事）；

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员叶小杰先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员
会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

三、选举公司第三届监事会主席

2024年9月11日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，全体监事一致同意选举梁敏女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

梁敏女士的简历详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

四、董事会聘任公司高级管理人员的情况

2024年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，根据《公司法》《公司章程》等规定，全体董事一致同意聘任相关高级管理人员如下：

(一) 朱清先生为公司总经理；

(二) 袁振宇先生为公司副总经理；

(三) 邱根永先生为公司副总经理兼董事会秘书；

(四) 陈珂先生为公司供应链资深总监；

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