公告日期:2024-09-12
证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-056
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 278
普通股股东人数 278
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,964,491
普通股股东所持有表决权数量 58,964,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.1808
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.1808
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长 JonathanChen 先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议,见证律师
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,894,546 99.8813 68,681 0.1164 1,264 0.0023
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
2.01 关 于 选 举 58,278,683 98.8369 是
Jonathan Chen 为
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
2.02 关于选举朱清为 58,297,471 98.8687 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
2.03 关于选举孟莎莎 58,743,683 99.6255 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
2.04 关于选举霍庆福 58,266,383 98.8160 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
3、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
……
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