公告日期：2024-12-28

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-073
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于
2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、修订公司章程的情况

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修订后的章程内容

1 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币

619,279,423元。 622,363,735元。

2 第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为

619,279,423股，均为人民币普通股。 622,363,735股，均为人民币普通股。

3 第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

(一)公司及其控股子公司的对外担 (一)公司及其控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计合 保总额，超过公司最近一期经审计净

并财务报表中净资产的 50%以后提供 资产的 50%以后提供的任何担保；

的任何担保； ……

…… (三)公司在一年内担保金额超过公
(三)按照担保金额连续 12个月累 司最近一期经审计总资产 30%的担

计计算原则，超过公司最近一期经审 保；

计总资产 30%的担保； ……

…… 公司为全资子公司提供担保，或

公司为全资子公司提供担保，或 者为控股子公司提供担保且控股子公

者为控股子公司提供担保且控股子公 司其他股东按所享有的权益提供同等

司其他股东按所享有的权益提供同等 比例担保，不损害上市公司利益的，

比例担保，不损害上市公司利益的， 可以豁免适用本条第一款第（一）

可以豁免适用本条第一款第（一）项 （四）（五）项的规定。

至第（三）项的规定。 ……

……

4 第一百二十一条 董事会由 11人组 第一百二十一条 董事会由 9人组
成，其中 4名独立董事。董事会设董 成，其中 3名独立董事。董事会设董
事长 1名。 事长 1名。

…… ……

5 第一百八十二条 公司利润分配的 第一百八十二条 公司利润分配的
基本原则： 基本原则：

(一)公司优先采用现金分红的利润 (一)具备现金分红条件的，公司优
分配方式； 先采用现金分红的利润分配方式；

(二)公司的利润分配注重对股东合 (二)公司的利润分配注重对股东合
理的投资回报，利润分配政策保持连 理的投资回报，利润分配政策保持连
续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的 利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。 可持续发展。

6 第一百八十三条 公司利润分配具 第一百八十三条 公司的利润分配
体政……
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