公告日期：2025-01-07

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-006

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告》（2025-003）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保

不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括

但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-004）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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