公告日期：2024-12-20

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-044
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。

本次预计的日常关联交易是属于公司正常经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了
《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事徐士龙先生回避表决，其他 4 位非关联董事兰瑞学先生、刘剑先生、李仁青先生、陈振楼先生以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

2、监事会审议情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届监事会第九次临时会议，审议通过了
《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

3、专门会议审议情况

2024 年 12 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专
门会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 12 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会召开了第七次会议，审
议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易相关审议程序符合相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2024 年预计金 2024 年 1-11 月实际发 预计金额与实
别 关联人 额（含税） 生金额（含税）（未经 际发生金额差
审计） 异较大的原因

租赁办公场 徐士龙、赵

地及车位 若群、徐望、 250.00 191.21 /

许烨

采购酒店服 上海隆湾酒

务 店管理有限 100.00 67.12 /

公司

注：2024 年 1-11 月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024 年
度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2025 年度日常关联交易的预计情况

预计 2025 年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
单位：万元

关联交易类 2024 年 1-11 月实际 预计金额与实
别 关联人 2025 年预计金额 发生金额（未经审 际发生金额差
计） 异较大原因

租赁办公场 徐士龙、赵

地及车位 若 群 、 徐 250.00 191.21 /

望、许烨

采购酒店服 上 海 隆 湾

务 酒 店 管 理 100.00 67.12 /

有限公司

二、关联……
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