公告日期：2024-11-15

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-076
南京冠石科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）
增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。
相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目及资金安排具体 如下：

单位：万元

项目名称 拟用募集资金 累计投入 剩余募集 备注

投资额 金额 资金金额

功能性结构件、超 该项目待全部交付验
高清液晶显示面板 19,700.00 19,646.41 53.59 收通过后另行结项
及研发中心项目

变更后

具体金额以转出当日
光掩膜版制造项目 28,041.88 - - 募集资金银行余额
为准

三、增资事项概述

（一）基本情况

因投资募投项目光掩膜版制造项目，公司拟对项目实施主体全资子公司宁波 冠石以现金方式增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金。

本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由 3.50 亿元增至 5.00 亿元。

（二）审议情况

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》。同日召开了第二届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

四、增资标的基本情况

1、 公司名称：宁波冠石半导体有限公司

2、 统一社会信用代码： 91330201MACHD5PQ0A

3、 成立时间：2023 年 4 月 26 日

4、 注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路 316 号 1 号楼 A121

5、 法定代表人：张建巍

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。