公告日期：2024-12-19

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-075
森林包装集团股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日分
别召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期限延长。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股
(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为
人民币 94,850 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 88,957万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目

公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 项目名称 募集资金承诺投资额（万元）

1 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目 19,791.00

2 年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目 19,202.00

3 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目 37,594.00

4 补充流动资金 12,370.00

合计 88,957.00

注：1、2022 年 5 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”予以结项将节余募集资金永久补充流动资
金。 2、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”予以结项将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目的变更

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至由公司的全资子公司台州森林造纸有限公司实施的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”（详
见公司公告编号：2023-016）。公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股
东大会批准上述议案。

（三）募集资金投资项目的重新论证

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，公司就募投项目——《年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目》的可行性进行重新论证的事项（详见公司公告编号：2024-034）。该项目以 2023 年度的实际经营数据为基数重新测算，预计项目达产后未来 10 年正常年份产生营业收入72,725.04万元，实现净利润 5,669.26万元。项目投资产生的净现金流量 21,067.12万元，静态回收期（不含建设期）4.15 年，动态回……
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