公告日期：2024-09-19

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-086
东鹏饮料（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（广东省深圳市南山区桃源
街道珠光北路 142 号明亮科技园 88 号 3 栋 1-3 楼东鹏饮料）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,341,980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.8334
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 18 日 15 时在公司二楼 VIP 会
议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2024 年申请银行授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 323,203,930 99.9573 137,150 0.0424 900 0.0003

2、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 323,341,080 99.9997 400 0.0001 500 0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 票 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号

关于增加 2024 年申

1 请银行授信额度的议 53,695,801 99.7435 137,150 0.2547 900 0.0018
案

关于 2024 年半年度

2 利润分配及资本公积 53,832,951 99……
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