公告日期：2024-12-21

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-071
江苏博迁新材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话方式通知了全体监事，会议于 2024 年 12
月 20 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 21 日

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