公告日期：2024-11-06

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052
浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2024 年 11 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 29 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。
本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日

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