公告日期：2025-01-16

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-002
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,683,180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.4687
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李国平先生因公务原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事朱文秀先生主持本次会议；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投
票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长李国平先生因公务安排请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议；

4、非独立董事候选人、监事候选人出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 253,578,900 99.9588 67,124 0.0264 37,156 0.0148

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 253,571,200 99.9558 75,224 0.0296 36,756 0.0146
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 253,567,700 99.9544 69,424 0.027346,056 0.0183

(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例 当选
（%）

4.01 《关于补选李博胜为第三 252,806,466 99.6544 是
届董事会非独立董事的议

案》

4.02 《关于补选方建华为第三 252,785,482 ……
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