公告日期：2025-01-09

证券代码：605337 证券简称：李子园
浙江李子园食品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年1月

目 录

2025年第一次临时股东大会议程 ...... 1
2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 5
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 7
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 8
关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ......10
关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ......11

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月15日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月15日

至2025年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

（二） 董事会秘书程伟忠宣读会议须知；
（三） 通过推举会议监票人和计票人；
（四） 会议审议事项：
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
5、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（五） 与会股东和代表投票表决；
（六） 与会股东和代表质询与公司解答；
（七） 监票人宣布会议投票表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九） 与会董事签署会议相关文件；
（十） 主持人宣布会议结束。

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2024年12月31日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江李子园食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会……
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