公告日期：2024-12-31

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-091
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、部分董事、监事及高级管理人员辞职情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 12 月30 日收到朱文秀先生、王旭斌女士、苏忠军先生及金洁先生的辞职申请。具体情况如下：

1、朱文秀先生辞职情况

朱文秀先生因工作调整，申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务，同时继续担任董事及董事会战略委员会委员。朱文秀先生辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。

2、王旭斌女士、苏忠军先生辞职情况

王旭斌女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务；苏忠军先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的日常经营产生不利影响。

3、金洁先生辞职情况

金洁先生因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任监事之前，仍将
依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在监事会相应职责。

上述董事、监事及高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、部分董事、监事选举情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关
于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为保证公司董事会、监事会和管理层正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李博胜先生、方建华先生为公司非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会审核通过，同意将该议案提交公司董事会审议。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。公司董事会同意李博胜先生、方建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会同意选举朱文秀先生担任公司第三届董事会副董事长。本事项以公司股东大会审议通过本次董事会修订的《公司章程》及相关制度为生效前提，朱文秀先生的任期将从相关制度正式生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选徐曙光为第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会审核，监事会未发现其存在法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。同意徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任李博胜先生、金洁先生分别担任公司总经理、副总经理职务，聘任期为董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满时止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。（简历详见附件）

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
附件：

朱文秀先生简历

朱文秀先生：1976 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江龙游李子园食品有限公司监事、江西李子园食品有限公司监事、浙江李子园食品股份有限公司董事。

截至目前，朱文秀先生直接持有本公司股份 1,863,225 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。……
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