公告日期：2024-12-27

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会的

法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所

Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

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关于云南神农农业产业集团股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第五次临时股东会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所

关于云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会的

法 律 意 见

云南神农农业产业集团股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关事宜出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2024年12月10日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。

本次股东会现场会议于2024年12月26日14:00在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

公司董事长何祖训先生因工作原因无法出席本次股东会，由公司半数以上董事共同推举董事张晓东先生主持本次股东会，符合法律、法规及公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

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北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第五次临时股东会的法律意见

出席本次股东会的股东及股东代理人共 164 名，代表有表决权股份数为
454,585,447 股，占公司有表决权股份总数的 86.6142%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 454,210,957 股，占公司有表决权股份总数的 86.5429%；出席网络投票表决的股东共 159 名，代表有表决权股份数为 374,490 股，占公司有表决权股份总数的 0.0714%；中小股东及股东代理人 159 名，代表有表决权股份数为 374,490 股，占公司有表决权股份总数的 0.0714%，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为……
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