公告日期：2024-12-27

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-105
云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办
公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,585,447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.6142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事张晓东先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事何祖训先生、何乔关女士因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；总经理何祖训先生因工作原因未能出席本次
会议,其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 454,465,377 99.9735 103,790 0.0228 16,280 0.0037

2、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 454,473,677 99.9754 102,190 0.0224 9,580 0.0022

3、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 454,455,597 99.9714 119,790 0.0263 10,060 0.0023

4、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 454,473,677 99.9754 103,190 0.0226 8,580 0.0020
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。