公告日期：2024-12-19

云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
2024 年第五次临时股东会

会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二四年十二月

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会会议资料目录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 5

关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案...... 7

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案...... 17

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 20

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案...... 23

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 26

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案...... 29

关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案...... 35
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回

报规划》的议案 ...... 38

2024 年第五次临时股东会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。

2024 年第五次临时股东会

会议议程

会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:00

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长何祖训先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资……
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