公告日期：2024-12-05

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—083
新亚电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024
年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第
三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选
举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，任期
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。2024 年 12 月
4 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
董事长：赵战兵
非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达
独立董事：朱荣华、黄乐晓、王利辛
（二）第三届董事会专门委员会
1、第三届董事会战略委员会
主任委员：赵战兵
其他委员：朱荣华、杨文华
2、第三届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：朱荣华
其他委员：王利辛、陈华辉
3、第三届董事会提名委员会
主任委员：黄乐晓
其他委员：赵战兵、朱荣华
4、第三届董事会审计委员会
主任委员：王利辛
其他委员：黄乐晓、朱荣华

上述第三届董事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：付良俊
监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）

上述第三届监事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：赵战兵
2、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟）
3、财务总监：陈华辉
4、董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟）
5、证券事务代表：陈静

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表（简历附后）任期与公司第三届董事会一致，任期三年。上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，HUANG JUAN（黄娟）女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书职务的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表相关岗位职责的要求。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，独立董事王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士不再担任公司独立董事，公司在此向王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

附件：

赵战兵：男，中国国籍，1968 年出生，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理；2022 年 5 月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限……
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