新亚电子:新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-12-05
证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2024—082
新亚电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日向各位监
事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024 年 12 月 4 日,第三届监事
会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事3 名。全体监事一致推举付良俊先生主持会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
(一)、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2024—083)。
三、 备查文件
1、新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新亚电子股份有限公司监事会
2024 年 12 月 5 日
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