公告日期：2024-12-05

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—081
新亚电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日向各位董
事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。2024 年 12 月 4 日，第三届董事
会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事赵战兵先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述聘任高级管理人员的议案已经公司提名委员会审议同意，聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议同意。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024—083）。
三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、新亚电子股份有限公司第三届董事会提名委员会会议决议；
3、新亚电子股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

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