公告日期：2024-11-30

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-080

新亚电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区
新亚电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,397,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.4687

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、候选人和聘
请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 173,121,143 99.8405 248,888 0.1435 27,548 0.0160

2、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 173,055,839 99.8029 316,452 0.1825 25,288 0.0146

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效

表决权的比

例（%）

3.01 关于选举赵战兵 172,777,586 99.6424 是

为公司第三届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.02 关于选举陈华辉 172,705,486 99.6008 是

为公司第三届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.03 关于选举杨文华 172,705,480 99.6008 是

为公司第三届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.04 关于选举石刘建 ……
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