公告日期：2024-11-12

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-077

新亚电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有
限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 √

2 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 应选董事（6）人
的议案

3.01 关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.02 关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.03 关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.04 关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.05 关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

3.06 关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案

4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案

4.01 关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

4.02 关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

4.03 关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事 √

候选人的议案

5.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人

5.01 关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监 √

事候选人的议案

5.02 关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监 √

事候选人的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的第二届董事会……
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