公告日期：2024-11-26

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-101
河北华通线缆集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,820,672

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.8040

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事毛庆传先生、独立董事孔晓燕女士、
独立董事韩建春先生通过腾讯会议参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书罗效愚出席会议；副总经理张宝龙出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 213,734,672 99.9597 37,900 0.0177 48,100 0.0226

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 213,749,972 99.9669 33,900 0.0158 36,800 0.0173

3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 213,746,572 99.9653 35,800 0.0167 38,300 0.0180

4、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 213,745,072 99.9646 38,100 0.0178 37,500 0.0176

5、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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