公告日期：2024-12-24

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-046
浙江华生科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金结项项目名称：年产 450 万平方米拉丝基布建设项目

节余募集资金用途：永久补充流动资金

节余募集资金金额： 22,807.30 万元（含利息等收入，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）

履行程序：浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华生科
技”）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会发表了明确同意的意见；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股

份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕176 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资
金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

二、募投项目基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金投资 土地购置及土 设备购置及安装
额 建工程费用

年产 450 万平方米拉

丝基布建设项目 42,840.63 42,840.63 14,796.40 18,636.90

高性能产业用复合新

材料技改项目 3,188.26 3,188.26 - 3,036.44

研发中心建设项目 2,133.89 2,133.89 900.00 853.84

合 计 48,162.78 48,162.78 15,696.40 22,527.18

（续上表）

铺底流动资 项目备案或核准文
项目名称 基本预备费 研发人员费用

金 号

年产 450 万平方米拉 2019-330481-17-
丝基布建设项目 1,604.35 7,802.98 ……
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