公告日期：2024-10-31

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-043
浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日
通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 1 人离职，公司
将回购注销其不得解除限售的限制性股票。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日 202024 年 10 月 31 日

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