公告日期：2025-01-09

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-002
江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 4 日向
全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第七次会议。会议于 2025 年 1 月 8
日以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等的有关要求，对本议案的相关材料进行了审议，发表意见如下：

在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，监事会同意在董事会审批通过的期限内，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2025 年 1 月 9 日

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