公告日期：2024-11-08

关于龙岩高岭土股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

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福建至理律师事务所

关于龙岩高岭土股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

闽理非诉字〔2024〕第 207 号
致：龙岩高岭土股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》）
等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第三十三次会议决议及公告、第二届监事会第二十四次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续
时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5.按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序

公司第二届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 22 日作出了关于召开本
次会议的决议，公司董事会于 2024 年 10 月 23 日分别在《中国证券报》《证券日
报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2024 年 11 月 7 日下午在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室
召开。公司董事长袁俊先生因公务出差无法现场出席并主持本次会议，本次会议由公司副董事长林小敏先生主持。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投
票时间为……
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