公告日期：2024-09-23

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-036
龙岩高岭土股份有限公司

关于控股股东、持股 5%以上股东拟通过协议转让
部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”“公司”）控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资集团”）、公司持股5%以上股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“文旅汇金”）拟通过协议转让部分公司股份的方式向战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）转让其首次公开发行股票前持有的公司股份合计 32,958,900 股，转让价格为 14.93 元/股，占公司总股本的 18.39%，其中投资集团转让 12,798,900股，占公司总股本的 7.14%，文旅汇金转让 20,160,000 股，占公司总股本的 11.25%。协议受让主体为紫金矿业全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南投”）。

此外，根据四方协议约定，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“兴杭国投”，其为紫金矿业控股股东，为紫金南投一致行动人）拟将其持有的公司 2,881,100 股份（占公司总股本的 1.61%）转让给紫金南投，转让价格为 14.93元/股。

若上述交易完成后，紫金南投将成为公司 5%以上的股东，合计持有公司股份 35,840,000 股，占公司总股本的 20.00%，紫金南投承诺自股份转让完成后的六个月内不减持所持公司股份，并将遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定。

本次投资集团及文旅汇金转让股份方式为协议转让，不涉及要约收购，
不涉及集中竞价交易方式。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

本次股份协议转让事项尚需有权国资主管部门的审批程序且需经上海证
券交易所的合规性确认后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 9 月 20 日收到公司控股股东投资集团及持股 5%以上大股东
文旅汇金出具的《关于签订股份转让协议的告知函》，投资集团、文旅汇金、兴杭国投、紫金南投四方共同签署了《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》：投资集团拟将持有的 12,798,900 股公司股份（占公司总股本的 7.14%）、文旅汇金拟将持有的 20,160,000 股公司股份（占公司总股本的 11.25%）、兴杭国投拟将其持有的 2,881,100 股公司股份（占公司总股本的 1.61%）转让给紫金南投。转让价格均为 14.93 元/股。

若上述交易完成后，紫金南投将成为公司 5%以上的股东，合计持有公司股
份 35,840,000 股，占公司总股本的 20.00%。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及相应的控制权发生变化，本次交易前后，交易各方股份情况如下：

本次股份转让前 本次股份转让后

股东名称 股份性质 持股数量 持股数量

持股比例 持股比例
（股） （股）

转让方

无限售条

投资集团 107,587,200 60.04% 94,788,300 52.90%
件股份

无限售条

文旅汇金 20,160,000 11.25% 0 0

件股份

无限售条

兴杭国投 2,881,100 1.61% 0 0

件股份

受让方

无限售条

紫金南投 0 0 35,840,000 20.00%
件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。