公告日期：2024-12-11

浙江华康药业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议材料

二○二四年十二月

浙江华康药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

浙江华康药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
九、律师发表本次股东大会的法律意见
十、会议主持人宣布公司 2024 年第四次临时股东大会结束

议案一：

关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意
以 2024 年 8 月 21 日为本激励计划预留授予日，向 25 名激励对象授予预留限制
性股票共计 84.50 万股，授予价格为 9.14 元/股，并于 2024 年 9 月 26 日完成授
予工作。

公司可转换公司债券于 2024 年 7 月 1 日起开始进入转股期，截至 2024 年
11 月 30 日，累计发生转股数量为 45,995 股。

综上所述，公司股份总数将由原来的 304,989,880 股变更为 305,880,875 股。
公司注册资本由原来的 304,989,880 元变更为 305,880,875 元。根据《公司法》《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

304,989,880 元。 305,880,875 元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

304,989,880 股，均为普通股。 305,880,875 股，均为普通股。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。