公告日期：2024-12-11

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-089
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于首次公开发行募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次拟结项的募集资金投资项目：“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智
能化提升改造项目”、“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”、“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”。

结项后节余募集资金安排：节余募集资金 12,838.56 万元人民币（实际节
余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用以永久补充流动资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2024年 12 月 10 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会、第一届董事会第十五次会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集
资金

年产 110 万张牛皮汽车革清洁 明新旭腾、江苏明新旭

1 化智能化提升改造项目 腾科技有限公司注1 21,850 21,850

年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽 江苏明新旭腾科技有

2 车革工业 4.0 建设项目 限公司注2 39,800 39,800

明新旭腾新材料股份有限公司 明新旭腾

3 研发中心建设项目 5,550 5,550

4 补充流动资金 明新旭腾 20,000 20,000

合计 - 87,200 87,200

注 1：募投项目“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”已于 2023 年 05 月
12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意将公司“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能
化提升改造项目”新增实施主体及实施地点。新增实施主体为公司全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，新增实施地点为江苏省新沂市经济开发区。

注 2：募投项目“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0……
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