公告日期：2024-11-14

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-064
陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书面通知方式发出。会议
应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 13 日

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