公告日期：2025-01-04

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-002
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股及公司 2021 年股
权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

可转债转股情况

2024 年第四季度，“永和转债”转股金额为 6,000.00 元，因转股形成的股份
数量为 297 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年
12 月 31 日，累计共有 14,324,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股
形成的股份数量为 600,073 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1585%。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,676,000.00 元，占
可转债发行总量的 98.2095%。

2021 年股权激励计划自主行权结果

2024 年第四季度，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称
“激励计划”）共行权且完成股份过户登记 0 股：

1、公司激励计划首次授予第二个行权期可行权数量为 612,520 份，实际可
行权期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 4 日，2024 年第四季度累计行权并
完成股份过户登记 0 股，占该期可行权总量的 0%。截至 2024 年 11 月 4 日该期
行权有效期届满，累计行权并完成股份过户登记 428,260 股，占该期可行权总量的 69.92%。未行权股票期权失效，后续将进行注销。

2、公司激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为 129,030 份，实际可
行权期为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 9 月 1 日，2024 年第四季度累计行权并
完成股份过户登记 0 股，占该期可行权总量的 0%。截至 2024 年 12 月 31 日，累
计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权总量的 0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。
永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。

（二）可转债转股价格调整情况

“永和转债”的初始转股价格为人民币 33.64 元/股。因公司实施 2021 年股
权激励计划限制性股票预留部分授予登记完成及首次授予的股票期权自主行权，
自 2023 年 1 月 4 日起，“永和转债”的转股价格由 33.64 元/股调整为 33.60 元/
股。因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，自 2023 年 4 月
11 日起，“永和转债”的转股价格由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。因公司实
施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 16 日起“永和转债”的转股价格由
33.61 元/股调整为 23.83 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7
月 16 日起“永和转债”的转股价格由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。因触发公
司转股价格向下修正的条件，自 2024 年 8 月 7 日起“永和转债”的转股价格由
23.68 元/股调整为 20.13 元/股。因公司部分限制性股票回购注销实施完成，自
2024 年 12 月 9 日起“永和转债”的转股价格由 20.13 元/股调整为 20.15 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 10 日、
2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-002、2023-036、2023-063、2024-……
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