公告日期：2024-11-01

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-099
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

6,240 6,240 2024 年 11 月 5 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
四次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购
注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

2、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-086）。

自上述公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象个人的绩效考核结果确定其解除限售的比例，激励对象个人当期实际解除限售额度=个人当期计划解除限售数量×公司层面解除限售比例×个人考核解除限售比例。

激励对象个人的绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、未达标（D）四个档次，届时根据下表确定激励对象个人考核解除限售的比例：

绩效考核结果 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 未达标（D）

个人考核解除限售比例 100% 80% 50% 0%

若激励对象上一年度个人绩效考核为“合格”及以上，激励对象当年可按照本激励计划规定的比例解除限售，不可解除限售的部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为“未达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售资格，该激励对象对应考核当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。”

鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的部分限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、股份数量

本次回购注销限制性股票涉及核心骨干人员 6 人，合计拟回购注销限制性股票 6,240 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,326,800 股。

（三）回购注销安排
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