公告日期：2024-11-26

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-088
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 11 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日发出，与会监事一
致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2024 年 11 月 25 日

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