公告日期：2024-10-29

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—052
洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于注销部分回购股份、减少注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为增加股东回报，增强投资者信心，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定以及《公司
章程》等规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将公司回购专用证券账户中部分使用期限将满三年的回
购股份99,999,964股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理
相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由
21,599,240,583股变更为21,499,240,619股。

公司于2024年10月28日召开第七届董事会第三次会议、第
七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减
少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<

公司章程>的议案》。截至本公告日,公司回购专用证券账户库存
股为204,930,407股，拟将回购专用证券账户中的99,999,964股股
份予以注销。上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审
议。

一、股份回购相关情况概述

（一）第一次股份回购

公司于2020年9月30日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》（以下简称“回购A股股份方案（第一期）”），将回购股份用于公司股权激励计划，同意公司使用不高于人民币4.5亿元的自有资金，以不超过人民币4.5元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，占公司回购前总股本约0.23%-0.46%。本次回购库存股仅限于后续实施股权激励计划或者员工持股计划。

公司于2021年7月13日召开第六届董事会一次临时会议，审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的议案》，决定终止实施回购A股股份方案（第一期），截至2021年7月14日，公司已累计回购股份4,851.3287万股，与回购方案中计划回购下限5,000万股相差148.6713万股，实际回购股份总额占回购方案计划回购下限的97.03%。

（二）第二次股份回购

公司于2021年7月13日召开第六届董事会第一次临时会议，审议
通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币8亿元的自有资金，以不超过人民币8元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，占公司回购前总股本约0.23%-0.46%。本次回购库存股仅限于后续实施股权激励计划或者员工持股计划。截止2021年12月17日，公司已完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份99,999,964股，占公司目前总股本的0.46%，最高成交价格为7.28元/股、最低成交价格为5.67元/股，回购均价6.84元/股，成交总金额为684,117,491.95元（不含交易费用）。

（三）第三次股份回购

公司于2022年5月24日分别召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案（第三期）的议案》。公司拟使用不超过人民币5亿元资金进行股份回购。若按照回购金额上限人民币5亿元、回购价格上限人民币7.25元/股、回购金额下限人民币2.5亿元测算，预计回购股份数量不低于公司当前总股本的 0.16%且不超过公司当前总股本的0.32%，即约不低于3,448万股且不超过6,897万股。截止2022年6月9日，公司第三期A股股票回购已经完成，本期公司通过集中竞价交易方式共回购A股股份104,930,443股，占公司目前总股本的0.49%，最高成交价格为5.00元/股、最低成交价格为4.60元/股，回购均价4.76元/股,成交总金额为499,934,733元（不含交易费用）。

截至本公告日，公司回购账户的库存股总数为204,930,407股。
二、本次注销回购股份的情况说明

根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》相关规定：若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规……
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