公告日期:2024-09-20
厦门松霖科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码:603992
二〇二四年九月
厦门松霖科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料目录
2024 年第一次临时股东大会会议通知...... 2
会议须知...... 6
议案一:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案...... 7
议案二:关于变更募集资金投资项目的议案...... 8议案三:关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案 ... 16
厦门松霖科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议通知
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 27 日14 点 30 分
召开地点:厦门市海沧区阳光西路 298 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
2 关于变更募集资金投资项目的议案 √
3 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更 √
事项相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,……
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