公告日期：2024-09-12

国泰君安证券股份有限公司关于召开“松霖转债”

2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上（不含本数）债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

2024 年 9 月 11 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”、“松霖
科技”）召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》，并提请召开“松霖转债”债券持有人会议。根据《募集说明书》《会议规则》的有关规定，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司就“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国泰君安证券股份有限公司

（三）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 15 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

（五）会议的债权登记日：2024 年 9 月 20 日

（六）会议出席对象

1、截至 2024 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“松霖转债”（债券代码：113651）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“松霖转债”债券持有人。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、受托管理人。

4、见证律师。

5、根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议事项

本次会议审议议案如下：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于变更募集资金投资项目的议案

2 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案
各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已经松霖科技 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会
议、第三届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 9 月 26 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、债券持有人若为自然人本人的，需持本人身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、被代理人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件 1）、被代理人持
有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为机构投资者，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，需持本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件可以通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（联系方式详见“五、联系方式”之“（一）松霖科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。